A funcionalidade Identificação de Ordenantes 2.0 permite automatizar e tornar mais fiável o processo de identificação de ordenantes nas transações bancárias.

Integrando os dados do ERP com a plataforma nBanks, a funcionalidade reduz erros, minimiza o retrabalho e oferece uma experiência mais eficiente e transparente. Através de associações automáticas, sugestões inteligentes e confirmação manual ou automática, os clientes podem gerir de forma mais rápida e segura todas as contrapartes, melhorando a reconciliação financeira e garantindo rastreabilidade completa.

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Nova Sinalética por Cores e Ícones

Para facilitar a análise visual das correspondências, cada transação apresenta um ícone e uma cor específica que indicam o estado da associação:

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Informativo (sem ícone)

A nBanks identificou o Ordenante/Beneficiário, mas ainda não está associado a contrapartes registadas. O utilizador pode associar a uma contraparte existente ou criar uma nova.

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Múltiplas Contrapartes (azul)

Mais de uma contraparte possível foi encontrada. O utilizador pode confirmar a correta ou criar uma nova a partir dos dados do Ordenante/Beneficiário.

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Sugestão da nBanks (laranja)

O Ordenante/Beneficiário foi identificado e relacionado a uma contraparte, mas aguarda confirmação devido à falta de informação confiável, por exemplo, um IBAN já registado.

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Confirmado Manualmente (verde)

A contraparte foi confirmada pelo cliente. O algoritmo de Machine Learning aplica esta associação automaticamente em movimentos futuros com o mesmo IBAN.

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Confirmado Automaticamente (verde com estrela ✨)

A contraparte foi confirmada automaticamente pelo sistema, através de Machine Learning, agilizando o processo e aumentando a fiabilidade.

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⚠️ Esta funcionalidade requer add-on na sua plataforma nBanks.

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Benefícios:

- Automatizar a identificação de ordenantes e reduzir falhas manuais;

- Melhorar a fiabilidade e consistência da informação;

- Oferecer sugestões inteligentes para múltiplas contrapartes;

- Permitir criação rápida de novas contrapartes.

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Disponível em todas as geografias.

Pode experimentar esta funcionalidade aqui.

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